投資者A在某“證券公司”業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)下，下載了其公司的機構(gòu)版APP，業(yè)務(wù)員聲稱該APP可以利用資管通道為投資者提供新股100%中簽、大宗交易股票打折等服務(wù)。投資者A先后通過轉(zhuǎn)賬和快遞郵寄金條方式加倉，累計投入100余萬元，一個多月后，賬戶盈利超過10%。當投資者準備提現(xiàn)時，該公司稱收到了監(jiān)管機構(gòu)由于“違規(guī)使用資管通道業(yè)務(wù)”被調(diào)查和處罰的通知文件，其公司所有賬戶均被凍結(jié)，要求投資者繳納10%的服務(wù)費，便可以解凍賬戶提現(xiàn)資金。
投資者B通過某“證券公司”的“VIP交易平臺”進行股票交易，該平臺聲稱提供 “資管通道”。投資者入金后交易一段時間，該公司聲稱收到了監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于該公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限的處理通知，因此要求投資者個人補交其賬戶總金額的60%作為補充稅款，才可以將賬戶的資金提現(xiàn)。
投資者C通過直播軟件廣告引流，經(jīng)由某“證券公司”工作人員介紹下載了XX證券機構(gòu)版APP，該工作人員宣稱機構(gòu)版APP可以使用“資管通道”，因此投資者存入了200余萬元進行股票投資。該工作人員每日為投資者提供買賣建議，投資者操作后賬戶余額也日漸增多，參與某只股票打新后賬戶近兩千萬。投資者擬轉(zhuǎn)出資金時，該工作人員聲稱公司收到了監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于其違規(guī)使用資管通道的調(diào)查通知，要求投資者立即預(yù)交服務(wù)費140萬，才能將賬戶資金提現(xiàn)。
【提示】
近期，12386服務(wù)平臺收到投資者關(guān)于多家“證券公司”通過社交軟件群組發(fā)布其公司受到證監(jiān)會行政處罰的文件，主要標題為《XX公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限的調(diào)查通知》和《XX證券股份有限公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限處理通知》，并以此告知相關(guān)投資者其在各公司平臺賬戶的資金需要繳納“服務(wù)費”或者補交“稅款”才能提現(xiàn)的相關(guān)訴求。
上述案例中，雖然各投資者所述的“證券公司”均不相同，但相同的是，經(jīng)相關(guān)證券公司查詢，投資者們并不是其公司的客戶。實際上，近期有不法分子冒用多家合法證券公司的名義，以提供“資管通道業(yè)務(wù)”為噱頭，吸引投資者在其提供的非法平臺上交易，再以“收到監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查通知需要凍結(jié)賬戶”為由要求投資者繳納服務(wù)費、保證金、個稅等，詐騙投資者資金。中證保博士提示投資者：遇到來路不明的“投資機會”時，一定要謹慎判斷，防范風(fēng)險，參與證券投資一定要選擇合法機構(gòu)。同時，如果您遭遇此類詐騙活動，請立即尋求公安機關(guān)的幫助。
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